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  4月25日,常州公安局召开新闻通气会,通报“420”跨国网络开设场案情况:常州警方深挖线索,摧毁一特大跨国网络犯罪团伙,在菲律宾马尼拉市和境内22省82市先后抓获犯罪嫌疑人100名,有力震慑了跨国网络犯罪活动。据悉,今年3月,该案被公安部网安局评选为全国“净网2018”十大典型案例。

  现代快报记者了解到,2018年4月中旬,常州钟楼公安分局接到线索,发现一个叫“天地棋牌”的网站吸引很多中国人参。警方初步侦查发现,该网站由菲律宾马尼拉的一家公司经营,在国内有代理账号近1.5万个,玩家账号多达95万个,涉案金额3.6亿。为此,钟楼分局于当年4月20日立案,成立专案组。2018年9月,该案被列为公安部网安局督办案件。

  专案组经过艰苦卓绝的研判侦查,分析了大量数据和资料,确定了“天地棋牌”网站境外运营团队的办公地点、公司内部分工与运作流程,梳理出境外网站20名主要负责人身份和境内100名核心代理人员身份。同时,专案组对国内22家银行、21家第三方支付平台进行调查,查明为“天地棋牌”网站周转资金的银行卡300余张、第三方支付商户号500余个。

  2018年10月,钟楼公安分局党委提请常州市公安局成立专案行动指挥部,调集各部门300余名精干警力,组成了境外行动组、国内抓捕组、资金查冻组、数据支撑组等,统一开展各项行动。10月13日,境外行动先遣组6名成员飞赴菲律宾马尼拉,立即与驻菲警务联络官进行对接沟通。

  “这个网站有专门安保人员,戒备森严,陌生人很难靠近。网站聘用的作员也都是中国人,以年轻人为主。”办案民警称,他们从早上上班到晚上11点下班,下班由专门车辆接送到宿舍。

  当天,在菲律宾移民局等当地执法部门配合下,境外行动组在菲律宾马尼拉抓获“天地棋牌”网站负责人陈某某、主管李某某等8名嫌疑人,并控制了嫌疑人使用的5台电脑与24部手机。

  境内抓捕组同步赶赴全国22个省82市开展抓捕工作,自统一收网行动开始至10月22日,共抓获“天地棋牌”网站各级代理84名。资金查冻组在统一行动当天对国内8省16个市的500余个第三方支付商户号和300余张涉案银行卡进行冻结,共计冻结涉案资金1500余万元。

  据办案民警介绍,该案主要嫌疑人陈某某,今年34岁,广东人。李某某,今年27岁,吉林人。陈某某等8名主要犯罪嫌疑人在菲律宾被抓并羁押在当地看守所后,聘请了律师,对境外行动组后续工作进行重重阻挠。面对困难,行动组每天工作15个小时以上,频繁奔波于菲移民局与当地看守所之间。经过近一个月的艰苦努力,2018年11月16日成功将陈某某等8名犯罪嫌疑人押解回国,并采取刑事强制措施。

  2018年11月20日,“天地棋牌”网站对外宣告停止服务器工作,终止所有客服方式及渠道。

  今年1月,在专案组的精心运作下,又有4名公司犯罪嫌疑人分别在境内和境外被成功抓获,至此,“天地棋牌”这一特大境外网站被常州钟楼警方成功摧毁,前后共刑拘67人。目前,该案还在进一步办理当中。